鈞濠集團發(fā)布公告，披露內(nèi)部監(jiān)控審查進展，提出多項改進建議，包括新業(yè)務風險管理、盡職調(diào)查流程加強、內(nèi)部報告系統(tǒng)建立等，特別委員會及董事會認可整改措施，強調(diào)公司對內(nèi)部監(jiān)控和風險管理的重視。

觀點：7月14日，鈞濠集團有限公司發(fā)布公告，披露了公司內(nèi)部監(jiān)控審查的最新進展。

根據(jù)公告，該公司在2024年2月5日已披露，鈞濠集團在內(nèi)部監(jiān)控審查中發(fā)現(xiàn)了若干關鍵問題，并提出了相應的改進建議。在新業(yè)務評估方面，公司建議對復雜或高風險的新業(yè)務合作應委任或聘請專家輔助內(nèi)部評估，目前已制定了《新業(yè)務風險管理及內(nèi)部控制政策》。盡職調(diào)查方面，建議建立跨部門合作機制，鈞濠集團已制定新政策，包括跨部門專業(yè)團隊的組建和培訓。

公司還強調(diào)了為負責盡職調(diào)查的團隊提供必要培訓的重要性，管理層相關成員已于2024年6月完成新政策培訓。在盡職調(diào)查程序上，公司建議增強識別潛在風險的措施，新政策已包括盡職調(diào)查流程的加強和風險識別。

內(nèi)部報告系統(tǒng)方面，建議建立系統(tǒng)以便在發(fā)現(xiàn)潛在欺詐行為時迅速通知管理層，新政策已涵蓋相關內(nèi)容。風險評估與控制上，建議根據(jù)風險評估結(jié)果制定內(nèi)部控制措施，新政策包括風險評估及跟進工作的要求。

銷售與收款環(huán)節(jié)，建議明確量化風險水平，建立信用風險管理程序，新政策要求制定并量化可接受風險水平，建立信用風險管理制度。在呆壞賬/拖欠賬款處理上，已制定明確的處理流程。資金及費用管理方面，在進行盡職調(diào)查時，應編制現(xiàn)金流量預測表，新政策規(guī)定了這一要求。

特別委員會及董事會對內(nèi)部監(jiān)控顧問建議的整改措施表示認可，認為這些措施已實施且足以解決問題，公司業(yè)務運營的關鍵內(nèi)部監(jiān)控已得到加強。